证券代码：000563 股票简称：壹定发A 布告编号：2009-02
陕西省国际信任投资股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏 。
陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2009年1月13日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，并于1月15日（星期四）以通讯表决方式如期召开，整个董事出席了会议 ；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕 。
经与会董事当真审议和表决，会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：
1、通过了关于公司同城迁址的议案 ；
公司决定迁入西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座办公和交易，该事项公司将按有关划定报陕西银监局核准，并在获得批文后6个月内实现迁址工作，公司将凭据进展情况实时予以披露 。
2、通过了关于批改《公司章程》的议案 ；
该决定尚需经股东大会审议（股东大会召开功夫等事项另行通知） 。通过后，公司将凭据《信任公司治理法子》第十二条的划定，报陕西银监局核准 。章程批改内容如下：
原条款：“第五条 公司住所：中国西安市环城东路9号，邮政编码：710048” 。批改后的条款：“第五条 公司住所：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，邮政编码：710075” 。批改后的《公司章程》全文具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
3、通过了关于调整公司组织机构设置的议案 。
为适应业务转型和市场发展局势，进一步做强做大信任主业，公司决定增设3至4个信任业务部门，同时将信任营销部改名为理财中心 。
特此布告 。
壹定发
董 事 会
二OO九年一月十五日
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