证券代码：000563  股票简称：壹定发A  布告编号：2008-02

陕西省国际信任投资股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决定布告

本公司及监事会整个成员保障布告的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

陕西省国际信任投资股份有限公司监事会于2008年1月14日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于2008年1月28日（星期一）15时在公司二楼会议室以现场表决方式如期召开。整个监事出席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

会议由监事会主席段幼昌主持，会议审议并以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决了局通过了如下决定：