证券代码：000563 股票简称：壹定发A 布告编号：2007-17
陕西省国际信任投资股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告的内容真实、正确、齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2007年6月24日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知 ，并于6月28日（星期四）以通讯表决方式如期召开 ，整个董事出席了会议 ，会议的召开切合司法律规和《公司章程》等的划定。
经与会董事当真审议和表决 ，会议以8票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：
一、 通过了关于造订《壹定发内部节造造度》的议案；
二、 通过了关于造订《壹定发董事会战术发展委员会工作细则》的议案；
三、 通过了关于订正《壹定发董事会薪酬与查核委员会工作细则》的议案；
四、 通过了关于订正《壹定发董事会风险治理与审计委员会工作细则》的议案；
五、 通过了关于造订《壹定发董事会信任委员会工作细则》的议案。
上述造度和工作细则具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此布告。
陕西省国际信任投资股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十八日
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